اخذ لایسنس کارگزاری و ثبت شرکتهای آفشور و آنشور
برای آمادهسازی مسیر ثبت شرکت، مستندات و بررسی گزینههای رگولاتوری متناسب با مدل و بازار هدف شما؛ از هماهنگی اولیه تا ارجاع پرونده برای بررسی مرجع مستقل.
اعتبار قانونی؛ پیشنیاز موفقیت بروکر شما
ساختار حقوقی و رگولاتوری باید با محصول، بازار هدف و مسیر پذیرش ارائهدهندگان شما همخوان باشد. آریا اف.ایکس در آمادهسازی مسیر، مدارک و هماهنگیهای پروژه کمک میکند؛ تصمیم نهایی هر پرونده با مرجع صلاحیتدار همان حوزه است.
مقایسه ساختارهای آفشور (Offshore) و آنشور (Onshore)
انتخاب درست نوع شرکت و رگولاتوری، پایههای کارگزاری شما را شکل میدهد
شرکتهای آفشور (Offshore)
مناسب برای بروکرهای تازهتاسیس و استارتاپهایی که به دنبال راهاندازی سریع با کمترین هزینه هستند. این حوزهها معمولاً نیاز به بلوکه کردن سرمایه هنگفت (Capital Requirement) ندارند.
کشورها و حوزههای پیشنهادی:
سنت لوسیا (St. Lucia)، سنت وینسنت (SVG)، جزایر مارشال (IRI)، وانواتو (VFSC)
شرکتهای آنشور و رگولاتوریها (Onshore & Regulated)
مناسب برای بروکرهایی که به دنبال اعتبار بالا، جذب سرمایههای کلان و اتصال به تامینکنندگان نقدینگی تراز اول (Tier-1 LP) هستند. نیازمند سرمایه اولیه، حسابرسی دقیق و حضور فیزیکی است.
کشورها و حوزههای پیشنهادی:
قبرس (CySEC)، انگلستان (FCA)، کوموروس (MISA)، موریس (FSC)، سیشل (FSA)، آفریقای جنوبی (FSCA)
رگولاتوریهای معتبر و حوزههای ثبتی
این حوزهها باید با توجه به بازار هدف، محصول و شرایط روز مرجع مربوطه ارزیابی شوند:
جزایر سیشل (FSA)
۲ تا ۳ ماهلایسنس رگولاتوری آفشور
یکی از شناختهشدهترین و معتبرترین لایسنسهای آفشور که محبوبیت بالایی بین بروکرهای بزرگ جهانی دارد.
اتحادیه کوموروس (MISA)
۱ تا ۲ ماهلایسنس رگولاتوری بینالمللی
رگولاتوری نوظهور و بسیار محبوب با هزینه مقرونبهصرفه و سرعت صدور بالا، عالی برای بروکرهای بینالمللی.
قبرس (CySEC)
بیش از ۸ ماهرگولاتوری سطح ۱ (اتحادیه اروپا)
بالاترین سطح اعتبار جهانی، نیازمند سرمایه بلوکه شده بالا (Tier-1 Regulation). مناسب برای بروکرهای سازمانی.
انگلستان (FCA)
بیش از ۱۲ ماهرگولاتوری سطح ۱ جهانی
سختگیرانهترین و معتبرترین نهاد نظارتی جهان برای ورود به بالاترین سطح بازارهای مالی.
جزیره موریس (FSC)
۵ تا ۶ ماهلایسنس رگولاتوری
رگولاتوری معتبر سطح ۲، بسیار محبوب در بین بروکرهای متوسط و بزرگ با اعتبار بانکی عالی.
آفریقای جنوبی (FSCA)
۴ تا ۶ ماهلایسنس رگولاتوری آنشور
دروازه ورود به قاره آفریقا با اعتبار بسیار بالا و مورد تایید برترین الپیها و بانکها.
وانواتو (VFSC)
۲ تا ۳ ماهلایسنس رگولاتوری آفشور
نیاز به سرمایه بلوکه شده کم (حدود ۵۰ هزار دلار) با مزایای مالیاتی عالی و پروسه دریافت سریع.
سنت لوسیا (St. Lucia)
وابسته به پروندهثبت شرکت آفشور
یکی از گزینههای ثبت شرکت است که باید از نظر بازار هدف، فعالیت مجاز و الزامات ارائهدهندگان خدمات بهصورت موردی ارزیابی شود.
سنت وینسنت (SVG)
۲ تا ۳ هفتهثبت شرکت آفشور (LLC)
حوزه کلاسیک و شناخته شده برای بروکرهای بدون نیاز به رگولاتوری کامل (تنها ثبت تجاری).
جزایر مارشال (IRI)
۲ تا ۳ هفتهثبت شرکت آفشور
بدون مالیات شرکتی و ارائه ساختار قانونی با محرمانگی بالا برای صاحبان بروکر.
نقش تیم حقوقی آریا اف.ایکس در پروژه چیست؟
ما مسیر و مدارک پروژه را برای بررسی حقوقی و پذیرش ارائهدهندگان آماده میکنیم. صدور مجوز، حساب یا پذیرش، تصمیم مرجع یا ارائهدهنده مستقل است.
وکلای تراز اول جهانی
حضور وکلای بومی در کشورهای مقصد (Cyprus, Comoros, St. Lucia) برای تسریع چشمگیر روند ثبت و لایسنس.
آمادهسازی مسیر بانکی شرکتی
آمادهسازی مدارک و ساختار لازم برای بررسی توسط بانکها و EMIها؛ نتیجه پذیرش به سیاست و ارزیابی همان ارائهدهنده بستگی دارد.
تدوین اسناد AML و KYC
تهیه تمامی مدارک انطباقپذیری و مبارزه با پولشویی کاملا مطابق با استانداردهای سختگیرانه رگولاتوریها.
صفر تا صد بدون دغدغه
از آمادهسازی مدارک اولیه تا دفاع و مصاحبههای رگولاتور، تمام مسیر توسط تیم حقوقی ما انجام میشود.
سوالات حقوقی پرتکرار
پاسخ به سوالات شما درباره ثبت شرکت آفشور و اخذ رگولاتوری
در پروژههای واجد شرایط، مسیر پرونده، مدارک و هماهنگی با مشاور حقوقی حوزه مربوطه قابل بررسی است. پذیرش یا صدور مجوز در اختیار رگولاتور مستقل است و باید براساس شرایط واقعی هر متقاضی ارزیابی شود.
یک پاسخ ثابت برای همه پروژهها وجود ندارد. انتخاب حوزه باید با محل مشتریان، محصول، قوانین بازاریابی، روش پرداخت، الزامات سرمایه و امکان راستیآزمایی مجوز تطبیق داده شود.
شرکت آفشور (مانند SVG یا سن لوشیا) تنها یک هویت شرکتی به شما میدهد و نظارت سختگیرانهای ندارد، مناسب برای شروع سریع. اما رگوله شدن (مانند CySEC، FSC، MISA) نیازمند مجوز از یک نهاد نظارتی دولتی است، اعتبار بالایی برای جلب اعتماد معاملهگران دارد و امکان افتتاح حسابهای بانکی معتبر را فراهم میکند.
هیچ شخصی نمیتواند تصمیم یک رگولاتور مستقل را تضمین کند. بررسی کامل مدارک و شرایط پیش از اقدام، احتمال خطا و دوبارهکاری را کم میکند، اما نتیجه نهایی به مرجع صادرکننده و شرایط پرونده وابسته است.
برای آمادهسازی مدارک و مسیر درخواست میتوان کمک کرد. پذیرش حساب به سیاست، ارزیابی ریسک و فرآیند مستقل بانک یا EMI بستگی دارد.
الزام مجوز به کشور ثبت، محل مشتریان، محصول و فعالیتهای پلتفرم بستگی دارد. ممکن است مجوز VASP یا مجوزهای دیگری مطرح باشد؛ باید منابع رسمی و مشاور واجدصلاحیت همان حوزه آن را تأیید کنند.
ثبت شرکت و اخذ رگولاتوری خود را به ما بسپارید
با خیالی آسوده تمامی امور حقوقی، آفشور و رگوله شدن بروکر خود را به وکلای مجرب ما بسپارید.