پایگاه دانش و دانشنامه تخصصی

در مدل A-Book (یا STP/ECN)، بروکر سفارشات مشتریان را مستقیماً به تامین‌کنندگان نقدینگی (LP) ارسال می‌کند و درآمدش از کمیسیون یا اسپرد است. در مدل B-Book (یا مارکت میکر)، بروکر طرف مقابل معامله تریدر قرار می‌گیرد و از ضرر تریدر سود می‌برد. امروزه بروکرهای حرفه‌ای از یک مدل ترکیبی (Hybrid) استفاده می‌کنند تا با استفاده از موتور مدیریت ریسک (Bridge)، تریدرهای سودده را به A-Book و تریدرهای مبتدی را در B-Book نگه دارند.

وایت لیبل (White Label) یک راهکار اقتصادی برای تاسیس بروکر است. به جای پرداخت هزینه‌های سنگین لایسنس اصلی، شما بخشی از سرور یک ارائه‌دهنده تکنولوژی را با برند و لوگوی خودتان اجاره می‌کنید. تریدرهای شما هیچ نامی از شرکت ارائه‌دهنده روی پلتفرم‌هایی مثل Match-Trader یا cTrader نمی‌بینند و تمام شرایط معاملاتی کاملاً دست شماست.

پلتفرم‌های مدرنی مثل Match-Trader و cTrader جایگزین‌های قدرتمندی هستند که رابط کاربری وب‌بیس بسیار جذاب، اپلیکیشن‌های موبایل حرفه‌ای و امکانات داخلی پراپ تریدینگ را ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها بسیار اقتصادی بوده و قابلیت اتصال به CRM‌های اختصاصی را راحت‌تر فراهم می‌کنند.

تامین‌کننده نقدینگی (بانک‌های رده‌اول یا پرایم بروکرها)، حجم معاملاتی و اسپردهای پایین را برای بازار فراهم می‌کنند. یک بروکر تازه‌تاسیس برای دریافت قیمت‌های زنده و واقعی (Price Feed) و همچنین برای انتقال ریسک معاملات تریدرهای حرفه‌ای به بازار واقعی (Hedging / A-Book) نیاز به اتصال به تامین‌کننده نقدینگی از طریق تکنولوژی Bridge دارد.

سیستم CRM ستون فقرات یک کارگزاری است. این سیستم ثبت‌نام مشتریان، احراز هویت (KYC)، واریز و برداشت اتوماتیک و مهم‌تر از همه، سیستم همکاری در فروش (IB Portal) را مدیریت می‌کند. CRMهای اختصاصی ما توانایی محاسبه کمیسیون‌های چندلایه (Multi-tier) به‌صورت لحظه‌ای و واریز خودکار ریبیت به حساب نمایندگان را دارند.

موتور ارزیابی یک سیستم کامپیوتری است که از طریق API به سرور معاملاتی متصل می‌شود. این موتور به‌صورت لحظه‌ای حساب تریدرها را بررسی می‌کند تا میزان افت سرمایه روزانه (Daily Drawdown) و کل (Max Drawdown) را محاسبه کند. در صورت نقض قوانین، این موتور به‌صورت خودکار تمامی پوزیشن‌ها را می‌بندد، پسورد حساب را تغییر می‌دهد و اکانت را مردود (Failed) اعلام می‌کند.

یک داشبورد اختصاصی برای تریدرهای پراپ که در آن می‌توانند نمودار رشد سرمایه، محدودیت ضرر روزانه، تارگت سود باقی‌مانده و آمارهای روانشناسی معاملات خود را مشاهده کنند. این داشبورد مستقیماً به موتور ارزیابی متصل است و بازخورد لحظه‌ای به تریدر می‌دهد.

هسته معاملاتی (Matching Engine) مغز متفکر یک صرافی ارز دیجیتال است. این سیستم سفارشات خرید و فروش (Bid/Ask) کاربران را با سرعتی باورنکردنی به هم متصل می‌کند. موتورهای معاملاتی قدرتمند از پردازش داخل رم (In-Memory) استفاده می‌کنند تا بتوانند تا ۱۰۰ هزار تراکنش در ثانیه را پردازش کنند تا صرافی در زمان نوسانات شدید بازار دچار اختلال نشود.

فناوری محاسبات چندجانبه (MPC) نقطه ضعف امنیتی کیف‌پول‌ها یعنی "کلید خصوصی واحد" را از بین می‌برد. در کیف‌پول MPC، کلید خصوصی هرگز به‌صورت کامل در یک جا تولید نمی‌شود، بلکه بین چند سرور مجزا تقسیم می‌شود. برای تایید یک تراکنش، سرورها با یک الگوریتم ریاضی امضا را تولید می‌کنند بدون اینکه کلید کامل سرهم شود. این بالاترین سطح امنیت برای صرافی‌هاست.

برای جلوگیری از خالی بودن دفتر سفارشات (Order Book)، یک صرافی جدید باید نقدینگی را از صرافی‌های بزرگ‌تر (مانند بایننس یا کراکن) تجمیع کند. ربات‌های بازارساز (Market Maker) اردرهای صرافی‌های مرجع را در پلتفرم شما کپی (Mirror) می‌کنند تا کاربران شما همیشه بتوانند در قیمت جهانی معامله کنند.

اکثر بروکرهای تازه‌تاسیس از حوزه‌های آف‌شور (مثل سنت وینسنت، جزایر مارشال یا موریس) شروع می‌کنند. دلیل این امر، سرعت بالای ثبت (۲ تا ۴ هفته)، هزینه‌های پایین و عدم نیاز به دپوزیت‌های سنگین اولیه است. با رشد درآمد بروکر، معمولاً به سراغ دریافت لایسنس‌های سطح بالاتر مانند CySEC (قبرس) یا FCA (انگلستان) می‌روند تا اعتماد بیشتری جلب کنند.

VASP مخفف ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی است و استانداردی است که توسط FATF تعیین شده. برای راه‌اندازی قانونی صرافی متمرکز ارز دیجیتال در حوزه‌هایی مانند اتحادیه اروپا (قوانین MiCA) یا دبی (VARA)، دریافت لایسنس VASP الزامی است. این پروسه نیازمند پیاده‌سازی پروتکل‌های شدید ضد پولشویی (AML/KYC) و اثبات امنیت کیف‌پول‌های پلتفرم است.

افتتاح حساب بانکی شرکتی برای مشاغل فارکس و کریپتو به دلیل ریسک بالا، بسیار چالش‌برانگیز است. ما به کارگزاری‌ها کمک می‌کنیم تا در موسسات پول الکترونیکی (EMI) در اروپا یا بانک‌های حامی کریپتو حساب باز کنند تا امکان دریافت دپوزیت‌های فیات از طریق شبکه‌های SWIFT و SEPA فراهم شود.

سرعت اجرا همه‌چیز است. ما سرورهای معاملاتی را در برترین دیتاسنترهای مالی جهان مانند Equinix LD4 (لندن) و NY4 (نیویورک) مستقر می‌کنیم. با اتصال مستقیم (Cross-connect) فیزیکی کابل‌ها به سرورهای تامین‌کنندگان نقدینگی در همان دیتاسنتر، تاخیر اجرای معاملات را به زیر یک میلی‌ثانیه می‌رسانیم.

برای رعایت قوانین بین‌المللی، کارگزاری‌ها باید سرویس‌های eKYC (مانند Sumsub) را یکپارچه کنند. این سیستم‌ها با استفاده از هوش مصنوعی چهره فرد را با پاسپورت تطبیق داده و سوابق وی را در لیست‌های تحریم جهانی بررسی می‌کنند که این امر کار دستی اپراتورها را تا ۹۰٪ کاهش می‌دهد.

دریافت لایسنس رسمی متاتریدر ۵ نیازمند عبور از مراحل سخت‌گیرانه احراز هویت شرکتی (KYC/KYB) در شرکت متاکوتس (MetaQuotes) است. به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، این درخواست‌ها برای شهروندان ایرانی مسدود است. با این حال، مجموعه آریا اف ایکس با ارائه یک ساختار حقوقی کاملاً اختصاصی و قانونی (از طریق ثبت شرکت‌های لایه‌دار، مدیران اسمی و اسناد وکالتی مستدل)، این تحریم‌ها را دور زده و پروسه دریافت فول لایسنس متاتریدر ۵ را برای ایرانیان بدون ریسک مسدودی حساب، با موفقیت و به صورت تضمینی انجام می‌دهد.

پروتکل FIX API استاندارد صنعتی برای انتقال پرسرعت و بدون تاخیر داده‌های بازار و اجرای سفارشات است. این پروتکل به مشتریان حقوقی اجازه می‌دهد تا سیستم‌های معاملات الگوریتمی خود را مستقیماً به بریج نقدینگی متصل کنند. از سوی دیگر، REST API برای مدیریت عملیات CRM، اتصال درگاه‌های پرداخت و همگام‌سازی داده‌های کاربران با هسته معاملاتی استفاده می‌شود.

سیستم‌های PAMM و MAM ابزارهای پیشرفته‌ای هستند که به مدیران سرمایه (Money Managers) اجازه می‌دهند همزمان روی ده‌ها یا صدها حساب سرمایه‌گذار معامله کنند. در سیستم PAMM، سرمایه‌ها در یک صندوق (Pool) تجمیع شده و سود و زیان بر اساس درصد مشارکت (Percentage Allocation) تقسیم می‌شود. اما در سیستم MAM، هر معامله از حساب مستر به حساب‌های فرعی با ضرایب مختلف کپی می‌شود. ما این سیستم‌ها را به‌صورت کاملاً بومی (Native) روی متاتریدر، مچ‌تریدر و سی‌تریدر پیاده‌سازی می‌کنیم.

کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ ابزارهای بسیار قدرتمندی برای جذب تریدرهای تازه‌کار هستند. این سیستم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تریدرهای موفق (Provider) را فالو کرده و معاملات آن‌ها را به‌صورت لحظه‌ای در حساب خود کپی کنند. آریا اف ایکس از راهکارهای سازمانی (Enterprise) مانند پلاگین‌های Brokeree برای پیاده‌سازی سوشیال تریدینگ روی MT4/MT5 استفاده می‌کند. این سرویس‌ها امکاناتی نظیر کپی‌برداری بین سروری (Cross-server)، کسر اتوماتیک کارمزدها، جدول رتبه‌بندی (Leaderboard) یکپارچه با وب‌سایت و پایداری بالا بدون ایجاد بار اضافی روی سرور اصلی را ارائه می‌دهند.

بریج‌های نقدینگی نرم‌افزارهایی هستند که پلتفرم معاملاتی را به تامین‌کنندگان نقدینگی متصل می‌کنند. سیستم‌های پیشرو در بازار مانند Centroid Solutions و PrimeXM دارای ماژول‌های قدرتمند مدیریت ریسک هستند که به بروکرها اجازه می‌دهند تا معاملات مشتریان ضررده (B-Book) یا مشتریان سودده (A-Book) را با سرعت فوق‌العاده و هوشمندانه مسیردهی کنند.

استفاده از CRMهای آماده و عمومی، مانع رشد کارگزاری می‌شود. آریا اف ایکس سیستم‌های CRM را کاملاً اختصاصی و منطبق با نیازهای عملیاتی شما می‌سازد. از سیستم‌های پیچیده چندسطحی برای نمایندگان (IB) گرفته تا احراز هویت خودکار و اتصال یکپارچه به پلتفرم‌های معاملاتی (مچ‌تریدر/سی‌تریدر) و درگاه‌های پرداخت منطقه‌ای.

پکیج صفر تا صد (Turnkey) ما شامل تمام موارد مورد نیاز برای شروع به کار است: ثبت شرکت، اخذ لایسنس، وایت لیبل پلتفرم معاملاتی، بریج نقدینگی، افتتاح حساب بانکی شرکتی، راه‌اندازی کامل CRM و طراحی وب‌سایت اختصاصی بروکر. کارگزاری شما ظرف ۴ الی ۶ هفته آماده بهره‌برداری می‌شود.

ما فقط نرم‌افزار را تحویل نمی‌دهیم و شما را رها کنیم. آریا اف ایکس مانیتورینگ ۲۴ ساعته سرورها، آپدیت‌های امنیتی مداوم، مدیریت پلاگین‌ها و دسترسی مستقیم به تیم مهندسی را فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل شود کارگزاری شما در ساعات حساس بازار هرگز دچار قطعی یا اختلال نمی‌شود.